Góc Chia Sẻ 360 - Chia Sẻ Kiến Thức Đầu Tư
TRENDING
No Result
View All Result
  • Trang Chủ
  • Sách Hay
  • Tài Chính
  • Chứng Khoán
  • Tiền điện tử
  • Kinh doanh
  • Thế giới
  • Chia sẻ
  • Cuộc sống số
  • Trang Chủ
  • Sách Hay
  • Tài Chính
  • Chứng Khoán
  • Tiền điện tử
  • Kinh doanh
  • Thế giới
  • Chia sẻ
  • Cuộc sống số
No Result
View All Result
Góc Chia Sẻ 360 - Chia Sẻ Kiến Thức Đầu Tư
No Result
View All Result
Home Tiền điện tử

Sẽ xử nghiêm hành vi giao dịch thẻ liên quan tiền điện tử

Dio Khoa Lê by Dio Khoa Lê
11/01/2021
in Tiền điện tử
0
Sẽ xử nghiêm hành vi giao dịch thẻ liên quan tiền điện tử

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi sử dụng thẻ ngân hàng thực hiện các giao dịch trái quy định liên quan tiền điện tử... Ảnh: Wall Street Journal.

0
SHARES
4
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường phòng, chống, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thẻ, nhất là các giao dịch liên quan đến tổ chức đánh bạc, cá độ, tiền điện tử …

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Chỉ thị 02/CT-NHNN về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thẻ ngân hàng.

Đặc biệt, để hạn chế rủi ro và ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong hoạt động thẻ, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị liên kết, tổ chức phát hành thẻ, tổ chức thanh toán thẻ, tổ chức trung gian thanh toán. và Văn phòng đại diện của tổ chức thẻ quốc tế phải thực hiện các biện pháp phòng, chống và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động này.

Cụ thể, với các đơn vị trực thuộc, yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về hoạt động thẻ và có chế tài xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động này. Đồng thời, các đơn vị cần rà soát, nắm bắt thông tin về hoạt động thẻ, từ đó xây dựng kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật theo thẩm quyền.

Các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước phải phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan để phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thẻ ngân hàng.

Với các tổ chức phát hành thẻ, thanh toán thẻ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu rà soát lại toàn bộ quy trình, thủ tục hồ sơ, hợp đồng mở và sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng để đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Các tổ chức này phải kiểm tra phạm vi sử dụng thẻ trong hợp đồng, hạn mức và tỷ giá hối đoái trong giao dịch để đảm bảo tuân thủ pháp luật.

Đồng thời, phối hợp với các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán kiểm tra các giao dịch thẻ phát sinh tại ĐVCNT để ngăn chặn các giao dịch vi phạm pháp luật như sử dụng thẻ tín dụng để chuyển tiền, cấp tín dụng vào tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ; thanh toán ngắn hạn nhằm mục đích rút tiền mặt.

Đặc biệt, cần ngăn chặn các giao dịch thẻ không đúng quy định của pháp luật liên quan đến trò chơi có thưởng, cờ bạc, tổ chức đánh bạc, ngoại hối, chứng khoán, tiền điện tử …

5 khoản ĐẦU TƯ đáng giá nhất cho bản thân, biết càng cớm càng có lợi!

Trường hợp phát hiện tổ chức trung gian thanh toán, thương nhân sử dụng thẻ không đúng quy định phải chấm dứt hợp tác và có biện pháp xử lý phù hợp.

Cơ quan quản lý cũng yêu cầu các tổ chức phát hành thẻ, thanh toán phối hợp để phát hiện các giao dịch đáng ngờ, cảnh báo khách hàng, tổ chức trung gian thanh toán, đơn vị chấp nhận thẻ. Không sử dụng hoặc tạo điều kiện cho chủ thể khác lợi dụng vào các mục đích vi phạm pháp luật như cho thuê, mượn tài khoản thanh toán, mua, bán, thuê, cho thuê thẻ hoặc thông tin thẻ, mở thẻ …

Đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu hoạt động theo đúng giấy phép đã được cấp, nghiêm cấm sử dụng, lạm dụng dịch vụ trung gian thanh toán để hỗ trợ cho việc thực hiện hành vi sử dụng. Thẻ ngân hàng không đúng quy định của pháp luật.

Với các văn phòng đại diện của tổ chức thẻ quốc tế, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu đảm bảo việc hợp tác với các tổ chức phát hành thẻ, tổ chức thanh toán thẻ tại Việt Nam trong việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Các tổ chức này được yêu cầu chia sẻ thông tin và cảnh báo cho các tổ chức có liên quan với danh sách các thương gia có rủi ro cao, các tổ chức liên quan đến cờ bạc và cờ bạc, đánh bạc; kinh doanh ngoại hối, chứng khoán, tiền ảo, tiền điện tử …

ShareTweetShare
Dio Khoa Lê

Dio Khoa Lê

Có thể bạn quan tâm

Tiền điện tử

Fundstrat Global: Đồng Ethereum có thể chạm mức 10.500$

21/01/2021
Fundstrat Global: Đồng Ethereum có thể chạm mức 10.500$

Chiến lược gia David Grider của Fundstrat Global Advisors đã đưa ra dự đoán rằng giá đồng tiền điện tử...

Read more
by Dio Khoa Lê
0 Comments
Tiền điện tử

Giá Bitcoin hôm nay 20/1: Bitcoin đi ngang, Ethereum tăng sốc

20/01/2021
Giá bitcoin hôm nay ngày 20/01/2021

Bitcoin vẫn không thay đổi trong vùng 36.300 đô la, trong khi nhiều loại tiền điện tử vốn hóa nhỏ...

Read more
by Dio Khoa Lê
0 Comments
Tiền điện tử

Giá Bitcoin rời xa mốc 40.000 USD/đồng, “gà mờ” ôm đỉnh

19/01/2021
Giá Bitcoin rời xa mốc 40.000 USD/đồng, "gà mờ" ôm đỉnh

Trong phiên giao dịch đầu tuần, giá Bitcoin dần trượt xa khỏi mốc 40.000 USD được thiết lập vào tuần...

Read more
by Dio Khoa Lê
0 Comments
Tiền điện tử

Giá Bitcoin bất ngờ giảm mạnh về vùng 33.000$

11/01/2021
Giá Bitcoin bất ngờ giảm mạnh về vùng 33.000$

Bitcoin đã giảm trong phiên giao dịch đầu tiên của buổi sáng hôm 11/1 và nhanh chóng mất 12% xuống...

Read more
by Dio Khoa Lê
0 Comments
Tiền điện tử

Giá Bitcoin vượt mốc 40.000 USD/đồng

08/01/2021
Giá Bitcoin vượt mốc 40.000 USD/đồng

Chỉ sau vài ngày phá kỷ lục 30.000 USD / đồng, giá Bitcoin đã vượt ngưỡng 40.000 USD / đồng,...

Read more
by Dio Khoa Lê
0 Comments
Tiền điện tử

Bitcoin vượt mốc 34.000$, liên tiếp phá kỷ lục tăng giá

04/01/2021
Bitcoin vượt mốc 34.000$, liên tiếp phá kỷ lục tăng giá

Đồng tiền điện tử Bitcoin chào năm 2021 với mức tăng trưởng vượt 34.000 USD/bit. Tiếp tục đà tăng kỷ...

Read more
by Dio Khoa Lê
0 Comments
Load More
Next Post
VN-Index vượt mốc 1.200 điểm ngay trong tuần này

MBS: “Nhiều khả năng VN-Index vượt mốc 1.200 điểm ngay trong tuần này”

Giá vàng miếng tăng cả triệu đồng sau một ngày

Giá vàng miếng tăng cả triệu đồng sau một ngày

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Bài viết mới

  • VnDirect dự kiến bán 6 triệu cổ phiếu quỹ sau giai đoạn tăng mạnh
  • Fundstrat Global: Đồng Ethereum có thể chạm mức 10.500$
  • Giá Bitcoin hôm nay 20/1: Bitcoin đi ngang, Ethereum tăng sốc
  • Cổ phiếu DID tăng 200% sau hơn 1 tuần
  • Giá Bitcoin rời xa mốc 40.000 USD/đồng, “gà mờ” ôm đỉnh

Phản hồi gần đây

  • Dio Khoa Lê trong 5 khoản ĐẦU TƯ đáng giá nhất cho bản thân, biết càng cớm càng có lợi!
  • Việt Bảo trong 5 khoản ĐẦU TƯ đáng giá nhất cho bản thân, biết càng cớm càng có lợi!

Ads

  • Chính sách bảo mật
  • Trang Chủ
Call us: 0929.456.439

© 2020 Gocchiase360.com - Make by Khoa Lê.

No Result
View All Result
  • Trang Chủ
  • Sách Hay
  • Tài Chính
  • Chứng Khoán
  • Tiền điện tử
  • Kinh doanh
  • Thế giới
  • Chia sẻ
  • Cuộc sống số

© 2020 Gocchiase360.com - Make by Khoa Lê.